Інформація про підприємство Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Установчі документи Акціонерний капітал Положення Протоколи зборів Результати перевірок Повідомлення про збори Бюлетені для голосування Повідомлення Фінансова звітність Розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2018
Кворум зборів** 100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт виконавчого органу (Правління) за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду за 2017 рік. 4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу (Правління). 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році, з урахуванням вимог, передбачених законом. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції по проектам рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» 24 квітня 2018 року вносилися Наглядовою радою Товариства. Результати розгляду питань порядку денного З першого питання порядку денного збори прийняли рішення: 1.1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» обрати Лічильну комісію в складі наступних осіб: 1) Гайда Оксана Володимирівна– Голова Лічильної комісії; 2) Мироненко Олена Анатоліївна – член Лічильної комісії; 3) Шаповалова Лариса Григорівна – член Лічильної комісії. 1.2. Припинити повноваження лічильної комісіїї після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З другого питання порядку денного збори прийняли рішення: 2.1. Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: 1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації. 2) Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» засвідчені шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» . 3). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. 4). З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. 5). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера). 2.2. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС»: час для виступів з питання порядку денного – до 10 хвилин; час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються. 2.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства . 3. Звіт виконавчого органу (Правління) за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу (Правління). 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році, з урахуванням вимог, передбачених законом. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З третього питання порядку денного збори прийняли рішення: 3.1. За наслідками розгляду, звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. 3.2. Заходи за результатами розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З четвертого питання порядку денного збори прийняли рішення: 4.1. За наслідками розгляду, звіт Наглядової ради затвердити. 4.2. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради затвердити. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З п'ятого питання порядку денного збори прийняли рішення: 5. 1. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради визнати роботу Наглядової ради в 2017 році задовільною. 5. 2. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) визнати роботу виконавчого органу (Правління) в 2017 році задовільною. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З шостого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 6.1. Висновки та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2017 рік затвердити. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З сьомого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 7.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити. 7.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року затвердити. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З восьмого питання порядку денного збори прийняли рішення: 8.1 Затвердити запропонований порядок розподілу збитків по результатах діяльності Товариства у 2017 році, а саме – розподіл (покриття) збитків віднести на доходи майбутніх періодів. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити): Реєстрацію проводила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): Іншим способом голосування не відбувалось ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Ні
Інше (зазначити): Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Черговi загальні збори у звiтному перiодi були проведені.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні