| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів. 3. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів. 4. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту річних загальних зборів акціонерів. 5. Звіт Правління ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 6. Звіт Наглядової ради ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 7. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 8. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 9. Розподіл збитків ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік. 10. Прийняття рішення про відкликання (припинення дії) Ревізійної комісії як органу Товариства. 11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 13. Про зміну місцезнаходження Товариства. 14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 15. Внесення змін до Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС». 16. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту. 17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 18. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про загальні збори акціонерів. 19. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства (про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію). 20. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 21. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 22. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 23. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції по проектам рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» 27 квітня 2017 року вносилися Наглядовою радою Товариства та акціонером Полтавченком Володимиром Васильовичем. Результати розгляду питань порядку денного З першого питання порядку денного зборами обрана Лічиотна комісія. З другого питання порядку денного зборами затверджений порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства. З третього питання порядку денного зборами обрано Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Поденежного Івана Федоровича. З четвертого питання порядку денного зборами затверджений регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства. З п'ятого питання порядку денного збори затвердили звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» у 2016 році та визнали роботу Правління Товариства у звітному періоді задовільною. З шостого питання порядку денного збори затвердили звіт Наглядової ради ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік та визнали роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді задовільною. З сьомого питання порядку денного збори прийняли звіт Ревізійної комісії ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» про результати перевірки діяльності Товариства у 2016 році до уваги, а також затвердили висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту Товариства за 2016 рік. З восьмого питання порядку денного збори затвердили річні результати діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, затвердили річний звіт ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності. З дев'ятого питання порядку денного збори затвердили запропонований порядок розподілу збитків по результатах діяльності у 2016 році, а саме – розподіл (покриття) збитків віднесли на доходи майбутніх періодів. З десятого питання порядку денного збори відкликали (припинили дію) Ревізійної комісії як органу Товариства та прийняли рішення відобразити відповідні зміни в Статуті Товариства. З одиннадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення змінити тип Товариства з публічного на приватний, а саме: з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. З дванадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення змінити повне найменування Товариства з найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» на найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», та відповідно змінити скорочене найменування Товариства з найменування «ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» на найменування «ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС». З тринадцятого питання порядку денного збори змінили місцезнаходження Товариства з адреси: «51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зіни Білої, будинок 91» на адресу: «51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зіни Бєлої, будинок 91». З чотирнадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення внести зміни до Статуту Товариства, які пов’язані зі зміною типу Товариства, зміною найменування Товариства, приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв'язку з набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції, та затвердили нову редакцію Статуту. З п'ятнадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення не голосувати за проект рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства, сформульований в первинній редакції. З шістнадцятого питання порядку денного збори доручили голові та секретарю загальних зборів Товариства від 27.04.2017 року підписати нову редакцію Статуту з обов’язковим нотаріальним посвідченням їх підписів, а також доручили Голові Правління Товариства Бобику Володимиру Ярославовичу забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства З сімнадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі Вічної Ольги Валентинівни, Токаря Ігоря Віталійовича, Малієнко Анастасії Олексіївни у зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства та відсутністю Ревізійної комісії як органу Товариства. З вісімнадцятого питання порядку денного збори внесли зміни до наступних внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, шляхом викладення Положень у новій редакції, та затвердили нові редакції Положень. З дев'ятнадцятого питання порядку денного збори не прийняли рiшення по первинному формулюванню щодо внесення змін до внутрішніх положень Товариства. З двадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме припинити повноваження Голови Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича та членів Наглядової ради Гаркавенка Олександра Iвановича, Полтавченка Володимира Васильовича, Токар Наталiї Iванiвни, Гайко Вячеслава Анатолійовича. З двадцять першого питання порядку денного збори прийняли рiшення встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно положень затвердженого цими зборами нової редакції Статуту Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. З двадцять другого питання порядку денного за результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради Товариства зі строком повноважень згідно положень затвердженого цими зборами Статуту - 3 роки обрані наступні фізичні особи: 1. Фрейдін Олексій Валерійович. 2. Гайко Вячеслав Анатолійович. 3. Токар Наталія Іванівна. З двадцять третього питання порядку денного збори затвердили умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Також збори встановили, що Голова та члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них обов’язки на безоплатній основі. Також збори уповноважили Голову цих загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2017 року на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства. |