Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
код за ЄДРПОУ 00903191,
місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська область, д/н, місто Новомосковськ, вулиця Зіни Бєлої, будинок 91,
міжміський код та телефон: (05693) 73192, (05693) 78288
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://agrotexservis.prat.ua/ .
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
,
5. Інформація про загальні збори:
У звітному періоді проведені чергові загальні збори
Дата зборів 24.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт виконавчого органу (Правління) за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду за 2017 рік. 4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу (Правління). 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році, з урахуванням вимог, передбачених законом. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції по проектам рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» 24 квітня 2018 року вносилися Наглядовою радою Товариства. Результати розгляду питань порядку денного З першого питання порядку денного збори прийняли рішення: 1.1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» обрати Лічильну комісію в складі наступних осіб: 1) Гайда Оксана Володимирівна– Голова Лічильної комісії; 2) Мироненко Олена Анатоліївна – член Лічильної комісії; 3) Шаповалова Лариса Григорівна – член Лічильної комісії. 1.2. Припинити повноваження лічильної комісіїї після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З другого питання порядку денного збори прийняли рішення: 2.1. Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: 1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації. 2) Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» засвідчені шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» . 3). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. 4). З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. 5). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера). 2.2. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС»: час для виступів з питання порядку денного – до 10 хвилин; час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються. 2.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства . 3. Звіт виконавчого органу (Правління) за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу (Правління). 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році, з урахуванням вимог, передбачених законом. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З третього питання порядку денного збори прийняли рішення: 3.1. За наслідками розгляду, звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. 3.2. Заходи за результатами розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З четвертого питання порядку денного збори прийняли рішення: 4.1. За наслідками розгляду, звіт Наглядової ради затвердити. 4.2. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради затвердити. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З п'ятого питання порядку денного збори прийняли рішення: 5. 1. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради визнати роботу Наглядової ради в 2017 році задовільною. 5. 2. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) визнати роботу виконавчого органу (Правління) в 2017 році задовільною. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З шостого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 6.1. Висновки та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2017 рік затвердити. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З сьомого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 7.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити. 7.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року затвердити. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З восьмого питання порядку денного збори прийняли рішення: 8.1 Затвердити запропонований порядок розподілу збитків по результатах діяльності Товариства у 2017 році, а саме – розподіл (покриття) збитків віднести на доходи майбутніх періодів. Підсумки голосування: - кількість голосів «за» – 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах..
Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.
6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося